Pracownicy Banku Spółdzielczego w Strzyżowie mają prawo do żądania dokumentów, złożenia wyjaśnień lub dostarczenia potwierdzeń, pozwalających na identyfikację klienta lub transakcji, osoby zlecającej wykonanie operacji, beneficjenta rzeczywistego oraz osób przez niego reprezentowanych lub upoważnionych do działania w imieniu klienta w każdym przypadku.
W przypadku odmowy okazania dokumentów lub przedstawienia informacji, wyjaśnień pozwalających na dokonanie identyfikacji, o której mowa powyżej pracownik ma obowiązek odmówić nawiązani relacji lub realizacji transakcji.
