Bank ma obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, w związku z tym pracownicy Banku mają obowiązek pozyskiwania od Państwa informacji o źródle pochodzenia środków, w tym przy realizacji wpłat gotówkowych.
Ponadto, w uzasadnionych przypadkach, konieczne jest przedstawienie przez Państwa dokumentu potwierdzającego źródło pochodzenia środków.
Pracownik Banku ma prawo odmówić realizacji transakcji w przypadku braku informacji wskazującej źródła pochodzenia środków lub dokumentów je potwierdzających.
